冻结

在币圈待久了，很多人都会研究行情、空投、链上数据，却很少认真思考一个问题： 如果有一天，因为银行卡流水或 C2C 交易，被公安机关通知配合调查，自己能否冷静、清楚地说明整个交易过程？ 近年来，随着反电信诈骗、反洗钱等监管持续加强，数字资产相...

最近发生的一件事情，让我再次意识到，现在国内对于资金流向、反洗钱以及电信诈骗相关风险的监管，确实越来越严格。 前段时间，我接到当地公安机关的电话，对我过去一段时间的银行卡流水进行了核查。工作人员表示，我部分资金往来需要进一步了解，并询问我是...